Page 82 - INFORME ANUAL UEI 2014

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Número de Consejeras
2014 INFORME ANUAL UNIÓN EUROPEA DE INVERSIONES SA
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
C.2.2. Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las comisiones del Consejo de Administración durante los últimos cuatros ejercicios:
Comité de Auditoría y Control
Comité de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses
Ejercicio 2011 Número %
1 (25%)
Ejercicio 2012 Número %
-
Ejercicio 2013 Número %
-
Ejercicio 2014 Número %
-
C.2.3. Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones.
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Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.
SI
SI
SI
Establecer y supervisar un mecanismo, que permita a los empleados comunicar, de
forma confidencial y, si se considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial SI trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.
Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.
Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación.
SI
SI
Asegurar la independencia del auditor externo. SI
C.2.4. Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsa- bilidades que tienen atribuidas cada una de las comisiones del Consejo.
EL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CONTROL
La regulación del Comité de Auditoría se contiene en el artículo 23 bis de los Estatutos Sociales y en el artículo 23 del Reglamento del Consejo.
El Comité de Auditoría está integrado por un mínimo de tres (3), correspondiendo al Consejo de Admi- nistración la designación de sus miembros.
El Consejo de Administración designará al Presidente y al Secretario del Comité de entre sus miembros.
El Presidente del Comité y la mayoría de los miembros deben ser consejeros no ejecutivos.
La duración del cargo de los miembros del Comité es de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por pe- ríodos sucesivos de igual duración, salvo el Presidente, que puede ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.
El principal cometido del Comité es asistir al Consejo de Administración en sus funciones de vigilancia y control de la Sociedad mediante la evaluación del sistema de verificación contable de la Sociedad, la verificación de la independencia del auditor externo y la revisión del sistema de control interno.
Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.