Page 103 - INFORME ANUAL UEI 2014

UNIÓN EUROPEA DE INVERSIONES SA INFORME ANUAL 2014
propuestas e informes; y ante él hayan de dar cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y responder del trabajo realizado;
b) Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por Consejeros Externos, con un mínimo de tres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de Consejeros ejecutivos o altos directi- vos, cuando así lo acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión;
c) Que sus Presidentes sean Consejeros independientes;
d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones;
e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del Consejo.
Ver epígrafes: C.2.1 y C.2.4
Cumple Cumple parcialmente Explique
40. Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobier- no corporativo se atribuya al Comité de Auditoría, a la Comisión de Nombramientos, o, si existieran de forma separada, a las de Cumplimiento o de Gobierno Corporativo.
Ver epígrafes: C.2.3 y C.2.4
Cumple Explique
41. Que los miembros del Comité de Auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.
Cumple Explique
42. Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervi- sión del Comité de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno.
Ver epígrafe: C.2.3
Cumple Explique
Debido al reducido tamaño de la Sociedad, el Consejo de Administración, con la asistencia del Comité de Auditoría, son los órganos de la Sociedad encargados directamente de la revisión y supervisión del sistema de control interno, según se establece en el artículo 23 del Reglamento del Consejo de Administración.
43. Que el responsable de la función de auditoría interna presente al Comité de Auditoría su plan anual de trabajo; le informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple Cumple parcialmente Explique Ver Recomendación 42.
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
101