Page 69 - INFORME ANUAL UEI 2014

UNIÓN EUROPEA DE INVERSIONES SA INFORME ANUAL 2014
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
Nombre o denominación social del Consejero
Denominación social de la entidad del Grupo
Cargo
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C.1.12. Detalle, en su caso, los Consejeros de su sociedad que sean miembros del Consejo de Adminis- tración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad:
Nombre o denominación social del Consejero
Denominación social de la entidad cotizada
Cargo
José Ramón Rodríguez García Banco Popular Español, S.A.
Representante físico del Consejero Unión Europea de Inversiones, S.A.
C.1.13. Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus Consejeros:
SÍ
Explicación de las reglas
El artículo 18.2, apartado 4o, del Reglamento del Consejo de Administración establece el deber de no competencia de los Consejeros en los siguientes términos:
“Los Consejeros deberán comunicar la participación que tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, así como los cargos o las funciones que en ella ejerzan, la realización por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social. Dicha información se incluirá en la memoria.
El Consejero que cese en el cargo no podrá aceptar su designación como Consejero de otra Sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social, durante un período de dos años a contar desde que se produzca el cese, salvo autorización expresa del Consejo de Administración.
El Consejo podrá solicitar informe del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporati- vo, si lo considera conveniente.”
C.1.14. En relación con la recomendación número 8 del Código Unificado, señale las políticas y estra- tegias generales de la sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar:
La política de inversiones y financiación SÍ La definición de la estructura del grupo de sociedades SÍ La política de gobierno corporativo SÍ La política de responsabilidad social corporativa SÍ El plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales SÍ La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos SÍ La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas
SÍ La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites SÍ
internos de información y control
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