Page 74 - INFORME ANUAL UEI 2014

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Número de reuniones del Consejo
Número de reuniones del Consejo sin la asistencia del Presidente
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
Edad límite presidente
Edad límite Consejero delegado Edad límite Consejero
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2014 INFORME ANUAL
UNIÓN EUROPEA DE INVERSIONES SA
C.1.27. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los Consejeros independientes, distinto al establecido en la normativa:
NO
El artículo 15.3 del Reglamento del Consejo establece que en el caso de que un Consejero llegue a cumplir un periodo continuado de doce o más años en el ejercicio de su cargo, el Consejo de Admi- nistración, de acuerdo con el informe del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Cor- porativo, y con ocasión de la aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al periodo en que se haya cumplido tal plazo, apreciará si concurren circunstancias que aconsejen que conserve su calificación como independiente, o si debe procederse al cambio de categoría. Para la valoración de su independencia se tendrá en cuenta su dedicación y el desempeño del cargo sin recibir retribución alguna, el mantenimiento constante de una participación en el capital de la Sociedad, y el exquisito cumplimento de las demás condiciones de independencia mencionadas en este artículo.
C.1.28. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas espe- cíficas para la delegación del voto en el consejo de administración, la forma de hacerlo y, en particu- lar, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si se ha establecido obligatoriedad de delegar en un consejero de la misma tipología. En su caso, detalle dichas normas brevemente.
El artículo 22 de los Estatutos Sociales establece que, en caso de que los Consejeros deleguen a favor de otro consejero su representación en las reuniones del Consejo de Administración, esta representa- ción se conferirá mediante carta dirigida al Presidente.
En este sentido, el artículo 12 del Reglamento del Consejo establece que:
“Los Consejeros harán todo lo posible para acudir a las sesiones del Consejo, procurando que las ina- sistencias se reduzcan a casos indispensables, que se cuantificarán en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Cuando no puedan acudir a la sesión, procurarán que la representación que otorguen a favor de otro miembro del Consejo incluya las oportunas instrucciones. La representación podrá con- ferirse por cualquier medio escrito, siendo válido el telegrama, el telefax o correo electrónico dirigido a la Presidencia del Consejo”
C.1.29. Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su Presidente. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instruccio- nes específicas:
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Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Con- sejo: